ТочикиРусскийEnglish

КОМПЛАЕНС

В соответствии с требованиями законодательства Республики Таджикистан в Организации внедрена функция по Управлению Комплаенс риском.

Комплаенс является одним из важнейших элементов системы управления Организации, направленный на защиту интересов клиентов, партнеров и акционеров, включающий комплекс мер, позволяющих осуществлять контроль за соответствием деятельности Организации требованиям законодательства Республики Таджикистан, нормативных правовых актов

Национального банка Таджикистана, внутренних документов Организации, регламентирующих порядок оказания услуг и проведения операций на финансовом рынке, а также законодательства иностранных государств, оказывающего влияние на деятельность банка.

РАСМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЕ ГРАЖДАН

Клиенты ООО МДО «Азизи-Молия» имеют право оставить жалобу/предложение по качеству обслуживания МДО. Все ваши обращения будут рассмотрены в обязательном порядке со стороны наших сотрудников.

Порядок подачи обращений

— Письменные обращения подаются нарочным (курьером), по почте, в ходе личного приёма, путём внесения замечаний и (или) предложений в книгу замечаний и предложений. Книга замечаний и предложений ведется в каждом подразделении Организации и предъявляется по первому требованию гражданина.

— Устные обращения излагаются в ходе личного приёма. Личный приём ведётся руководством Организации и руководителям филиала в соответствии с графиками приёма, размещенными в подразделениях Организации. Также устные обращения принимаются по телефону “Контакт центра” Организации по номеру (44)630 20 23.

— Электронные обращения могут быт направлены в Головной офис Организации посредством электронной почты info@azizimoliya.tj или через специальную рубрику веб-сайта

Текст обращения должен поддаваться прочтению. Рукописные обращения должны быть написаны четким разборчивым почерком. Не допускается употребление в обращениях нецензурных либо оскорбительных слов или выражений.

Письменные обращения граждан должны содержать наименование юридического лица или его подразделений, полное ФИО гражданина, его адрес, номер телефона, изложение сути обращения.

Электронные обращения должны соответствовать требованиям, предъявляемым к письменным обращениям, а также содержать адрес электронной почты заявителя. Ответы на электронные обращения направляются в электронном виде, на адрес электронной почты, указанный в электронном обращении.

Обращаем Ваше внимание, что Организация не рассматривает обращения которые не соответствуют требованиям, предъявляемым к обращениям согласно Закона РТ «Об обращениях юридических и физических лиц».

Сроки рассмотрения обращений согласно Законом Республики Таджикистан «Об обращениях юридических и физических лиц» начинается со для его регистрации в Организации.

 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

 

Основной целью предупреждения и противодействия коррупции является формирование у органов управления Организации, работников Организации, клиентов, контрагентов однозначного понимания позиции Организации о непринятии коррупции в любых её формах и проявлениях при осуществлении повседневной деятельности и стратегических проектов Организации.

Если вам стало известно о фактах проявления коррупции, личного конфликта интересов, неэтичного поведения со стороны сотрудников Организации мы будем признательны за информирование любым, удобным каналом связи:

— отправка сообщения на электронный адрес «Горячей линии»: info@azizimoliya.tj

— сообщение информации по телефону : +992 (44) 630 20 23

— письмо на почтовый адрес: 735700, город Худжанд, проспект И.Сомони 203Б;

Обращаем Ваше внимание, что Организация принимает к рассмотрению анонимное сообщение только при наличии следующих факторов:

— существенность сообщения;

— возможность подтверждения фактов сообщения соответствующими источниками.

Недопустимыми целями использования системы направления сообщений является достижение личных целей; совершение действия, наносящего ущерб чести, достоинству, деловой репутации работников Организация, клиентов, деловых партнеров и Организация в целом, без обоснованных доказательств. Организация оставляет за собой право по результатам первичного изучения сообщения не принимать к рассмотрению сообщение и информацию, которые не относятся к тематике комплаенс, а также предпринимать допустимые законодательством меры в отношении сообщений и информации, переданных с явно недобросовестными или противозаконными намерениями. Организация обеспечивает конфиденциальность сведений, полученных от отправителей сообщений.

ПОД/ФТ/ФРОМП

В соответствии с требованиями Закона Республики Таджикистан от 24 февраля 2017 г. № 1404 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения», а также иными нормативно-правовыми актами Республики Таджикистан и Национального банка Таджикистана, международными стандартами, практиками, рекомендациями международных организаций и объединений, в Организации разработаны и утверждены Политики и Процедуры относительно принципов и правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения» (далее – Политика и Процедуры).

Организации работы по ПОД/ФТ/ФРОМП осуществляет Наблюдательный Совет Организации.

Организация не открывает анонимных счетов и не поддерживает отношения с банками-нерезидентами, не имеющими постоянно действующих органов управления на территориях государств, в которых они зарегистрированы. Также Организация не открывает счета и не поддерживает отношения с банками-нерезидентами, осуществляющими по своим счетам операции банков, которые не имеют постоянно действующих органов управления на территориях государств, в которых они зарегистрированы, кроме того, Организация выполняет иные требования действующего законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМП.

В своей ежедневной деятельности Организация придерживается транспарантной политики, нацелен на поддержание высокой деловой репутации и минимизацию риска вовлечения Организации, ее руководителей и сотрудников в осуществление легализации (отмывания) доходов, полученных преступных путем, финансирование терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения.