ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
Основной целью предупреждения и противодействия коррупции является формирование у органов управления Организации, работников Организации, клиентов, контрагентов однозначного понимания позиции Организации о непринятии коррупции в любых её формах и проявлениях при осуществлении повседневной деятельности и стратегических проектов Организации.
Если вам стало известно о фактах проявления коррупции, личного конфликта интересов, неэтичного поведения со стороны сотрудников Организации мы будем признательны за информирование любым, удобным каналом связи:
— отправка сообщения на электронный адрес «Горячей линии»: info@azizimoliya.tj
— сообщение информации по телефону : +992 (44) 630 20 23
— письмо на почтовый адрес: 735700, город Худжанд, проспект И.Сомони 203Б;
Обращаем Ваше внимание, что Организация принимает к рассмотрению анонимное сообщение только при наличии следующих факторов:
— существенность сообщения;
— возможность подтверждения фактов сообщения соответствующими источниками.
Недопустимыми целями использования системы направления сообщений является достижение личных целей; совершение действия, наносящего ущерб чести, достоинству, деловой репутации работников Организация, клиентов, деловых партнеров и Организация в целом, без обоснованных доказательств. Организация оставляет за собой право по результатам первичного изучения сообщения не принимать к рассмотрению сообщение и информацию, которые не относятся к тематике комплаенс, а также предпринимать допустимые законодательством меры в отношении сообщений и информации, переданных с явно недобросовестными или противозаконными намерениями. Организация обеспечивает конфиденциальность сведений, полученных от отправителей сообщений.
ПОД/ФТ/ФРОМП
В соответствии с требованиями Закона Республики Таджикистан от 24 февраля 2017 г. № 1404 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения», а также иными нормативно-правовыми актами Республики Таджикистан и Национального банка Таджикистана, международными стандартами, практиками, рекомендациями международных организаций и объединений, в Организации разработаны и утверждены Политики и Процедуры относительно принципов и правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения» (далее – Политика и Процедуры).
Организации работы по ПОД/ФТ/ФРОМП осуществляет Наблюдательный Совет Организации.
Организация не открывает анонимных счетов и не поддерживает отношения с банками-нерезидентами, не имеющими постоянно действующих органов управления на территориях государств, в которых они зарегистрированы. Также Организация не открывает счета и не поддерживает отношения с банками-нерезидентами, осуществляющими по своим счетам операции банков, которые не имеют постоянно действующих органов управления на территориях государств, в которых они зарегистрированы, кроме того, Организация выполняет иные требования действующего законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМП.
В своей ежедневной деятельности Организация придерживается транспарантной политики, нацелен на поддержание высокой деловой репутации и минимизацию риска вовлечения Организации, ее руководителей и сотрудников в осуществление легализации (отмывания) доходов, полученных преступных путем, финансирование терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения
© 2022 МДО «Азизи-Молия» Лицензия НБТ №0000046 от 15 октября 2014 года